Зернотрейдери Кіровоградщини відмивали гроші через "конвертаційний центр" на Донеччині

Опубліковано . в Надзвичайні події

Кількість переглядів - 1018

Співробітниками податкової міліції ДФС Донецької області сумісно з Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ та Прокуратурою Донецької області припинено діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру».

 

Центр протягом 2015р. надав послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно зернотрейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей, із пособництва в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 30 млн.грн. До складу виявленої злочинної групи входило 7 активних співучасників, якими до протиправної діяльності залучено 14 підставних осіб, на ім’я яких зареєстровано 27 суб’єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності».

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за останні три місяця 2015 року склав понад 200 млн. грн.

Проведено санкціоновані обшуки за адресами розташування офісних приміщень, проживання учасників злочинної групи. Під час обшуків вилучено печатки 28 підприємств, значна кількість грошових коштів у іноземній та національній валюті, велика кількість банківських карток, за допомогою яких безготівкові грошові кошти конвертувались у готівкові та інші докази, що свідчать про протиправну діяльність.

Слідство триває.

Сподобалася стаття?
Поділитися:
Loading...

Додати коментар

Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит.

У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення

Захисний код
Оновити