Підприємства Кіровоградщини обслуговували конвертаційний центр

Опубліковано . в Суспільство

Кількість переглядів - 689

Прокуратура Донецької області спільно з співробітниками УКРІНФОРМ і СБУ викрили групу осіб, які займалися фіктивним підприємництвом.
Про це повідомляє «Кореспондент.net».
"Орієнтовний обіг коштів по рахунках підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, в 2015 році склав більше 200 млн грн", - йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури.
Правоохоронці встановили, що учасники групи створили протиправну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків, тобто конвертаційний центр.
Зловмисники надавали послуги з "легалізації" поставки сільськогосподарських культур, закуплених за готівку у населення. Правопорушники створили і використовували підприємства для переведення безготівкових коштів у готівку з метою надання послуг сільгоспвиробникам, зернотрейдерам.
Діяльність конвертаційного центру здійснювалася в Миколаєві і поширювалася на численні підприємства на території Київської, Кіровоградської, Полтавської, Миколаївської та інших областей.
Під час обшуків за місцями проживання учасників виявлено "конверт", а також в автомобілях і в офісі вилучено печатки, чекові книжки, банківські картки, бухгалтерські документи, комп'ютерну та іншу техніку.
Правоохоронці наклали арешт на 362 банківських рахунках 87 суб'єктів господарювання в 12 банківських установах.

Сподобалася стаття?
Поділитися:
Loading...

Додати коментар

Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит.

У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення

Захисний код
Оновити