Податкова накрила конвертаційний центр,що діяв на Кіровоградщині (ФОТО)

Опубліковано . в Суспільство

Кількість переглядів - 1008

Співробітники податкової міліції Полтавської області спільно з СБУ припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який діяв і на території Кіровоградщини.

Про це повідомляє «Преступности.Нет» із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

«У рамках розслідування кримінальної провадження, відкритого по ряду статтей, було встановлено, що група з п'яти чоловік організувала конвертаційний центр, який діяв на території Полтавської, Київської та Кіровоградської областей і обслуговував понад тридцять комерційних і комунальних структур. Зловмисники створили і придбали ряд підприємств, які використовувалися для прикриття незаконної діяльності. На їх рахунку посадові особи компаній - вигодонабувачів перераховували грошові кошти за нібито виконані роботи, поставлені товари або надані послуги », - уточнюється в повідомленні.

ko1

Відзначається, що в подальшому зазначені кошти перераховувалися на розрахункові рахунки підприємств, що здійснюють оптово-роздрібну торгівлю. Організатори центру отримували від підприємств, які мають готівкові кошти в неврахований надлишку, готівкові і, за винятком 10-12%, які слугували винагородою, передавали їх замовникам «конвертації».

«Всього таким чином було проконвертовані понад 110 мільйонів гривень, втрати бюджету становлять близько 18 мільйонів», - повідомили у фіскальній службі.

В результаті проведених 23 обшуків було виявлено та вилучено 500 тисяч гривень, 17 печаток підприємств, комп'ютерну техніку, чорнові і бухгалтерські документи, а також автотранспорт, який використовувався для здійснення незаконної діяльності.

ko2

Сподобалася стаття?
Поділитися:
Loading...

Додати коментар

Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит.

У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення

Захисний код
Оновити