ДФС накрила конвертаційний центр, що мав дилера у Кропивницькому

Опубліковано . в Надзвичайні події

Кількість переглядів - 792

Співробітники Державної фіскальної служби ліквідували міжрегіональний конвертцентр з річним оборотом у понад 230 млн. гривень. Про це повідомляє прес-служба Управління ДФС.

039Конвертцентр мав мережу дилерів у чотирьох обласних центрах: Кропивницькому, Києві, Черкасах та Дніпрі.

Організатори конвертцентру оформили на підставних осіб низку фіктивних фірм, за допомогою яких сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та незаконного переведення коштів з безготівкової форми у готівку.

З рахунків цих фірм у банках знімалася готівка, яку повертали замовнику за вирахуванням відсотка за конвертацію.

В рамках операції проведено 24 обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання учасників конвертаційного центру, де вилучено готівки в еквіваленті 1,3 млн. гривень, печатка підприємства, сім банківських карток, 33 одиниці комп'ютерів, 10 мобільних телефонів, магнітні носії інформації, документацію , що свідчить про незаконну діяльність і чорнові записи.

За матеріалами: «Главком»

Сподобалася стаття?
Реклама

Додати коментар

Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит.

У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення

Захисний код
Оновити