На Кіровоградщині діяв конвертаційний центр з обігом у 300 мільйонів гривень

Опубліковано . в Надзвичайні події

Кількість переглядів - 1493

Припинено діяльність конвертаційного центру, який працював у низці областей, через який переведено у готівку та виведено у тіньовий обіг понад 300 млн грн.

Прокуратурою Кіровоградщини у рамках досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) встановлено факт привласнення коштів в якості безпідставно нарахованого кредиту з ПДВ за рахунок проведення безтоварних операцій з суб’єктами підприємницької діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

Так, групою осіб створено ряд суб’єктів підприємництва, шляхом реєстрації на підставних осіб, для прикриття власної незаконної діяльності. Такі незаконні дії полягали у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки, шляхом документального оформлення господарських операцій, а також легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та конвертації коштів в готівку іншим підприємствам вигодонабувачам.

Діяв конвертаційний центр на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Київської та інших областей.

Прокуратурою проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та місцем знаходження суб’єктів незаконної господарської діяльності. За їх результатами виявлено та вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, банківські картки, засоби зв’язку, що використовувались для проведення незаконних операцій з конвертації грошових коштів, а також грошові кошти, в сумі понад 1, 2 млн грн.

Досудове розслідування триває.

G

Сподобалася стаття?

Реклама

Додати коментар

Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит.

У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення

Захисний код
Оновити