На Кіровоградщині викрили два міжрегіональні "конвертаційні" центри

Опубліковано . в Надзвичайні події

Кількість переглядів - 904

Співробітниками податкової міліції Кіровоградської області, під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області, припинено діяльність двох міжрегіональних „конвертаційних” центрів, які діяли на території Кіровоградської, Донецької та Київської областей.

 

IMG f499f7eda217d92e5be47ced1187ae78 V

За інформацією прес-служби ГУ ДФС у Кіровоградській області, основною ціллю вказаних „конвертаційних” центрів було надання послуг в мінімізації податкових зобов'язань для подальшого ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектора економіки.

З метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності суб’єктів господарювання та прикриття своєї незаконної діяльності, протягом 2016 -2018 р.р. особи, причетні до незаконної діяльності, створили та придбали на території Кіровоградської та інших областей України ряд суб’єктів підприємницької діяльності, через рахунки яких проконвертували грошові кошти на загальну суму близько 450 млн.гривень.

За результатами проведених 16 обшуків на підконтрольних „конвертаційним” центрам суб’єктах господарювання та в організаторів злочинної діяльності, з незаконного обігу вилучено 44 печатки суб’єктів господарювання, первинна бухгалтерська документація «транзитних» і фіктивних СГ, комп’ютерна техніка, носії інформації та грошові кошти у сумі майже пів мільйона гривень.

Тривають слідчі дії.

IMG 621d7e38de97796fac5872dbe7c33330 V

 

G

Сподобалася стаття?

Реклама
Реклама

Додати коментар

Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит.

У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення

Захисний код
Оновити