Податкова міліція Кіровоградщини ліквідувала "конвертаційний" центр (ФОТО)

Опубліковано . в Надзвичайні події

Кількість переглядів - 3201

Податкова міліція Кіровоградщини припинила діяльність „конвертаційного” центру з обігом 160 млн гривень.

650x488

Співробітники податкової міліції Кіровоградської області, під процесуальним керівництвом прокуратури, при розслідуванні кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, викрили та припинили діяльність міжрегіонального „конвертаційного” центру, який діяв на території Кіровоградської, Київської областей та м. Києва.

Як повідомляє пресслужба ДФС області, групою осіб було розроблено та впроваджено в діяльність злочинні схеми, основною ціллю яких було надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань для подальшого ухилення від сплати податків та переведення безготівкових грошових коштів у готівку для підприємств реального сектора економіки.

З метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності протягом 2017 -2019 р.р., особи причетні до незаконної діяльності створили та придбали на території Кіровоградської та Київської областей ряд підконтрольних суб’єктів підприємницької діяльності, через рахунки яких проконвертували грошові кошти на суму близько 160 млн гривень.

За результатами проведених у жовтні санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів кримінального провадження вилучили печатки підконтрольних суб’єктів господарювання, первинна бухгалтерська та „чорнова” документація «транзитних» і фіктивних СГД,комп’ютерна техніка, носії інформації, грошові кошти, чекові книжки, банківські картки та інші докази протиправної діяльності.

Слідство триває.

 

G

Сподобалася стаття?

Кировец
Реклама

Додати коментар

Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит.

У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення

Захисний код
Оновити