ДБР арештувало рахунки кількох фірм родини Онулів: у чому їх підозрюють

Опубліковано . в Статті

Кількість переглядів - 8619

 

У червні 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду задовольнив клопотання прокурора ДБР про накладення арешту на кошти на поточних рахунках і кошти в системі електронного адміністрування ПДВ, що належать АПК "Ніка", ТОВ "Торговий дім "КЗК", "Торенд", "ХХ Століття", "Лідерресурс", "АПК-Моя родина" та "Кіровоградська зерноторгова компанія", які належать подружжю Миколи і Лариси Онулів. Компанії намагаються скасовувавти арешт у судах.

 

121036

У чому причина арешту?

За інформацією Єдиного реєстру судових рішень, обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), ч. 2 ст. 222-1(Маніпулювання на фондовому ринку), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України. 

"В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг," - йдеться в реєстрі.

Так, за результатами проведення 06.06.2019 на підставі ухвал слідчих суддів обшуків житлових та нежитлових приміщень, транспортних засобів, які використовувались фігурантами кримінального провадження для виготовлення і зберігання речей та документів, які містять слідчих вчинення кримінальних правопорушень або пристосовані для їх вчинення, виявлено та вилучено, серед іншого, печатки та фінансово-господарські документи 30 підприємств,.

Прокурор вважав, що через рахунки ТОВ "ХХІ-ВІК", ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" , ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ", ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС", ТОВ "АПК-МОЯ РОДИНА", ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ "КЗК ", ПП "ТОРЕНД" здійснюють діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у "тінь", тому кошти, розміщені рахунках підприємств, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Яка позиція представників компанії?

Агрокомпанія "Ніка" у свою чергу звинувачує ДБР у безпідставному арешті рахунків сотень компаній.

Таку заяву адвокат компанії Любомир Дроздовський зробив прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок, 8 жовтня.

За словами представника "Ніка", компанії вдалося домогтися зняття арешту цим самим судом 6 серпня, однак 9 серпня прокурор ДБР подав повторне клопотання, і 18 серпня суд наклав повторний арешт. Після цього компанія звернулася до суду апеляційної інстанції, який 30 вересня та 1 жовтня скасував ці постанови вдруге.

Власниця ТОВ "АПК "Ніка" Лариса Онул наголосила, що компанія ніколи не мала справ з державним бюджетом, не брала участі в тендерах, не виконувала держзамовлення. За її словами, за майже чотири місяці арешту рахунків було припинено виплату зарплат, робота компанії була суттєво обмежена, а її репутація сильно постраждала.

На захист виступив і нардеп від "Слуги народ"Олексій Жмеренецький.

Кому належать фірми?

Фірми належать родині Лариси і Миколи Онулів. Окрім бізнесу, у свій час вони були членами «Партії регіонів» звідки вийшли зі скандалом, звинувативши тодішнього голову ОДА у тиску, а згодом представляли «Удар», але і з неї вийшли.

Наразі вони опосередковано підтримують місцевих представників партії "Слуга народ". Наприклад, низка зустрічей з виборцями Олександра Дануци як кандидата відбувалась у Дендропарку ( на території, яку орендує родина підприємців), на його ж паркані висіла і політична реклама кандидата.

Ірина Коваленко, яка є директором ТОВ «Центрмедіаком», що пов’язане з бізнесменами, стала радницею нардепа Дануци.

 

G

Сподобалася стаття?

varto1
Реклама
Реклама

Додати коментар

Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит.

У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення

Захисний код
Оновити

мир тв