На Кіровоградщині судитимуть групу осіб за відмивання коштів через фіктивні підприємства

Опубліковано . в Суспільство

Кількість переглядів - 637

На Кіровоградщині судитимуть членів злочинної групи, які відмивали гроші через фіктивні фірми.

mani

Як повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області, звершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно трьох членів злочинної групи, незаконна діяльність яких спричинила матеріальну шкоду державі у розмірі майже мільйон гривень.

Слідство встановило, що обвинувачені створили ряд фіктивних підприємств для прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків, документування безтоварних операцій та відмивання коштів, які надходили на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств.

Обвинувальний акт скерували на розгляд суду.

 

 

G

Сподобалася стаття?

Реклама
Реклама

Додати коментар

Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит.

У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення

Захисний код
Оновити