Суспільство

Кропивничанина підозрюють в організації схеми фінансування бойовиків ОРДЛО

. 2004

СБУ підозрює кропивничанина в організації схеми фінансування незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР». Учасники оборудки діяли під прикриттям фіктивної інвестиційної компанії у Кропивницькому.

244431881 238085378285367 423818184594933395 n

Як повідомили в пресслужбі СБУ, середньомісячний обіг тіньових грошей становив десятки мільйонів доларів.

Слідчі органів безпеки підозрюють організатора фіктивної компанії у вчинені злочину за:

  • ч. 1 ст. 200 (підробка фінансових та банкових документів та неправомірний випуск або використання електронних грошей),
  • ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
    Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у серпні цього року кіберфахівці заблокували масштабну схему одержання грошей через псевдоброкерські послуги. Незаконний механізм налагодили декілька мешканців обласного центру разом зі своїми спільниками з ОРДЛО.

Для реалізації оборудки вони створили спеціалізовані інтернет-платформи та облаштували у Кропивницькому підпільний кол-центр.

244459271 238085404952031 5106864832115758546 n

Оператори телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній під «гарантії» швидких надприбутків. Для участі у «біржових торгах» клієнти переводили кошти на рахунки, які організатори схеми оформляли на підставних осіб.

Після одержання «інвестицій» ділки виводили їх у тінь через заборонені в Україні російські платіжні системи або легалізовували, використовуючи приховані криптовалютні операції.

 

Поширюйте

Коментуйте


Реклама