Оформив на себе підприємство для «відмивання» 10 мільйонів: кропивничанину винесли вирок
У Кропивницькому місцевий житель погодився за 700 гривень стати фіктивним засновником підприємства, через яке «відмили» понад 10 мільйонів гривень.
Погодився на злочин за 700 гривень
Як з’ясувала кореспондентка «Гречки» у Єдиному держреєстрі судових рішень, вирок виніс Ленінський районний суд міста 5 вересня 2024 року.
Згідно з матеріалами справи, кропивничанин зустрівся зі знайомим біля торговельного центру «Депот» у центрі міста у березні 2021 року. Той розповів. що шукає людину, на яку можна оформити підприємство, і готовий за це заплатити. Обвинувачений на це погодився.
Через декілька місяців вони знову зустрілися, щоб обвинувачений допоміг в оформленні паперів і пояснив, що той насправді не буде брати участь у господарській діяльності підприємства. За це обвинуваченому пообіцяли 700 гривень.
«Обвинувачений розумів, що фактично йому нічого робити не треба, окрім того, як підписувати реєстраційні та банківські документи, накази та протоколи, будучи призначеною службовою особою підприємства», — йдеться у матеріалах.
Таким чином обвинувачений став формально єдиним засновником і учасником, а також директором ТОВ «Агробіз Ленд». Підприємство оформлене як таке, що займається оптовою торгівлею та посередництвом у сфері сільського господарства, а також торгівлею тютюновими виробами, продуктами і напоями.
«Підписуючи документи, обвинувачений усвідомлював, що доходу від начебто здійснення ним господарської діяльності по рахунках підприємства не надходитиме. А тому його дії вочевидь нададуть можливість замаскувати протиправні джерела походження грошей», — зазначено в позиції обвинувачення.
Знаючи, що не має частки у статутному капіталі та що не буде брати участі у діяльності підприємства, обвинувачений прийшов до нотаріуса та зареєстрував фірму. Згодом він відкрив рахунки на фірму у банку, і всі необхідні для ведення розрахунків документи і засоби передав тому самому знайомому.
Цей знайомий (його особа разом з іншими поплічниками встановлюється і справу щодо них винесли в окреме розслідування) проводив через фірму угоди про продаж соняшникової та соєвої олії на експорт. При цьому декларації на прибуток з продажів ТОВ «Агробіз Ленд» не подавали.
«Особи створили умови для несплати податків, а також надали формального вигляду щодо походження товару на 10 мільйонів 788 тисяч 529 гривень», — йдеться у матеріалах слідства.
Вирок «директору» фіктивного підприємства
За ці дії кропивничанина звинуватили у пособництві в підробці документів, які подаються на реєстрацію юридичних осіб, у відмиванні майна, отриманого злочинним шляхом, за попередньою змовою.
Він пішов на угоду з прокурором. На час розслідування та суду запобіжний захід кропивничанину не обирався.
В судовому засіданні обвинувачений кропивничанин повністю визнав себе винним і розкаявся. Також вказав, що підписання угоди з прокурором є добровільним і усвідомленим.
Обвинувачений раніше судимостей не мав, офіційно не працевлаштований. Обставин, які обтяжують провину, не становили.
Суд визнав угоду між обвинуваченим і прокурором правомірною і затвердив покарання, обумовлене в ній.
«Позбавлення волі на 5 років з позбавленням права обіймати посади та займатись підприємницькою діяльністю на три роки. Звільнити від відбуття призначеного основного покарання з випробуванням на два роки», — зазначено у вироці.
Засуджений зобов’язаний протягом випробувального терміну має періодично з’являтися до органу пробації та самостійно виконувати заборону на заняття підприємницької діяльності.
Раніше «Гречка» повідомляла, що на Кіровоградщині судитимуть директора фірми, якого звинувачують у підробці документів при поставці електрообладнання держпідприємству.
