З початку року на Кіровоградщині податківці виявили 7 фактів відмивання грошей
11:40, 29 Травня, 2017
Протягом січня – квітня 2017 року підрозділом боротьби з відмиванням доходів ГУ ДФС Кіровоградщини складено та передано до правоохоронних органів 7 матеріалів з ознаками вчинення кримінальних правопорушень.
Як повідомляє прес-служба, зокрема це 3 провадження щодо ухилення від сплати податків, 5 – про розтрату майна або зловживання службовим становищем.
Ймовірна сума встановлених збитків – 10454тис.грн, загальна сума можливого ухилення від сплати податків – 28929тис.гривень.
Одним з основних напрямів роботи підрозділу є виявлення та документування операцій з ознаками кримінальних правопорушень при використанні бюджетних коштів та коштів державних підприємств (установ, організацій).
