На Кіровоградщині 50 підприємств використовували для відмивання готівки

13:58, 05 Березня, 2019

 

У рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків) КК України встановлено, що мешканці Кременчука організували “конвертаційний центр”.

 

Як повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області, зловмисники протягом 2018-2019 років створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Незаконно проконвертовані готівкові кошти, за винятком 10-12%, які слугували “винагородою” учасникам “конвертацінйого центру”, передавалися посадовим особам підприємств реального сектору економіки – замовникам таких послуг.

Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 300 млн гривень.

Прокуратурою Полтавської області разом з працівниками податкової міліції ГУ ДФС в області проведено 19 санкціонованих обшуків за адресами фактичного знаходження “тіньових” офісів, офісних приміщень підприємств-вигодонабувачів, адресами мешкання учасників “конвертаційного центру” та автомобільного транспорту, що використовувався у злочинній діяльності.

За результатами обшуків вилучено 13 печаток підприємств, близько 100 тис грн готівкових коштів, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерна техніка і носії інформації.

В рамках кримінального провадження накладено арешт на ліміти в системі електронного адміністрування ПДВ підприємств, задіяних в схемі ухилення від сплати податків, на загальну суму 2,1 млн грн. Крім цього, накладено арешти на 25 розрахункових рахунків у 6 банківських установах.

Слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо притягнення всіх учасників “конвертаційного центру” до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

 

Останні новини по темі
Суд над підозрюваним у вбивстві “азовцем” – дискредитація образу добровольця – представник “Свободи”
53419645 812612405798246 4200149188496850944 n
26798
Школярів Кіровоградщини запрошують спробувати себе у ролі журналістів
Читайте також

Полеглому захиснику з Кіровоградщини Юрію Граховському просять присвоїти звання Героя посмертно – відповідну петицію опублікували на офіційному сайті Президента України....

16:32, 14 Квітня, 2024

Публікуємо добірку культурних заходів, майстер-класів, лекцій, вистав та концертів які відбудуться у Кропивницькому протягом цього тижня, з 15 по 21 квітня....

15:52, 14 Квітня, 2024

Весна – час коли організми людей самі вимагають побільше вітамінів. Найбільше цього добра в овочах та фруктах. Як зробити корисне ще й смачним – пропонуємо дізнатися...

14:12, 14 Квітня, 2024