На Кіровоградщині судитимуть групу осіб за відмивання коштів через фіктивні підприємства
10:40, 12 Вересня, 2019
На Кіровоградщині судитимуть членів злочинної групи, які відмивали гроші через фіктивні фірми.
Як повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області, звершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно трьох членів злочинної групи, незаконна діяльність яких спричинила матеріальну шкоду державі у розмірі майже мільйон гривень.
Слідство встановило, що обвинувачені створили ряд фіктивних підприємств для прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків, документування безтоварних операцій та відмивання коштів, які надходили на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств.
Обвинувальний акт скерували на розгляд суду.
