На Кіровоградщині судитимуть групу осіб за відмивання коштів через фіктивні підприємства

10:40, 12 Вересня, 2019

На Кіровоградщині судитимуть членів злочинної групи, які відмивали гроші через фіктивні фірми.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області, звершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно трьох членів злочинної групи, незаконна діяльність яких спричинила матеріальну шкоду державі у розмірі майже мільйон гривень.

Слідство встановило, що обвинувачені створили ряд фіктивних підприємств для прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків, документування безтоварних операцій та відмивання коштів, які надходили на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств.

Обвинувальний акт скерували на розгляд суду.

 

 

Останні новини по темі
Читайте також

У Кропивницькому у 2025 році пільговики за оформлення паспортів платитимуть менше на 70% від усталеної вартості послуги....

13:16, 7 Лютого, 2025

У Дитячій обласній лікарні у Кропивницькому в реанімації перебуває 15-річний Нікіта Малюга. Він переніс вже дві операції. на його лікування відкрили збір — розповідаємо, як допо...

11:03, 7 Лютого, 2025

Український інститут національної пам’яті (УІНП) рекомендує усунути із символіки міста Кропивницького елементи російської імперської політики....

10:51, 7 Лютого, 2025