Відмивання грошей та російський власник: агропідприємство з Кропивницького потрапило під слідство
Агропідприємство з Кропивницького запідозрили у відмиванні грошей на користь росіянина і арештували його майно вартістю майже п’ять мільярдів гривень.
Як повідомили в прокуратурі справу відкрили за статтею 209 частиною 2. Мова про володіння майном одержане злочинним шляхом у великих розмірах.
Як йдеться в ухвалі Ленінського суду у серпні слідчий клопотав про передання речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Так, за даними слідства у Кропивницькому за адресою вулиця Калинова, 34 зареєстровано три підприємства:
- ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство «Торгівельно-виробнича група Аватар»,
- ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство Алтай»,
- ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство Кристал».
Одним із засновників цих товариств є Борис Абрамович Маламуд. Крім того, останній є директором та засновником ПП «Спільне українсько-російське підприємство «Оріон груп».
“Посадові особи та засновники вказаних товариств, які є громадянами РФ за попередньою змовою шляхом ухилення від сплати податків та внесення недостовірних даних до фінансової та податкової звітності виводять незаконно отримані кошти до російської федерації”, – заявили слідчі про свою підозру в суді.
При цьому кінцевим бенефіціарними власником ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство Кристал» є громадянин російської федерації , якому належить 50% статутного капіталу.
За даними сервісу Youcontrol співзасновниками підприємства є Леон Вільгельмович Жоржиані, який прописаний у Москві, та двоє кропивничан – Володимир Одександрович Капінус та Борис Адбрамович Маламуд.
Розмір внеску до статутного фонду підприємства росіянина становить 4 600 001 000 гривень.
Через ризик продажу майна засновником слідчі попросили, а суд підтримав, арешт на корпоративні права вказаного товариства заборонивши державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ.
Арештоване майно передали в Агенство розшуку та менеджменту активів.
Нагадаємо, раніше “Гречка” писала про підприємства області, які мають російський слід.
