НАБУ веде слідство проти депутата близького до розробників кіровоградського літію
Солом’янський районний суд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро доступ до рахунків і документів в рамках кримінальної справи про виведення $ 40 млн доларів депутатом Ради від “Народного фронту” Сергієм Котвицького.
Про це повідомляє «Страна UA» з посиланням на “Українські новини”.
У документах в кримінальній справі повідомляється, що депутат вивів мільйони доларів на рахунок панамської компанії Kingston Group S.A. НАБУ з’ясовує джерела отримання цих коштів, оскільки депутат у своїй декларації їх не вказав. Повідомляється, що у Сергія Котвицького відкриті банківські рахунки в Альфа-банку і Креді Агріколь банку.
За рішенням СУДУ НАБУ 14 отримало на вилучення дозволів та банківських установчих документів в Нідерландах, Швейцарії, Панамі і Норвегії. Всі ці документи пов’язані з офшорами Kingston Group S.A. і ще однієї компанії Tiway колишнього СРСР B.V.
$ 40 млн було перераховано компанії Kingston Group S.A. в швейцарському банку Falkon Private Bank, а 1 млн доларів – на рахунок Котвицького в Альфа-банку.
Раніше у ЗМІ повідомляли, що партнери Авакова отримали контроль над родовищами нафти і газу. До родовища літію в Кіровоградській області, урану в Миколаївській області, нафти і газу в Харківській області отримало доступ підприємство, де співзасновником є Роман Дружбін.
Дружбіна назвали колишнім бізнес-партнером по ТОВ “Центральна нафтогазотранспортна компанія” Олександра Павлюченка. А останній значиться помічником нардепа з “Народного фронту” Ігоря Котвицького, який в свою чергу є давнім бізнес-партнером Авакова.
