Підприємства Кіровоградщини обслуговували конвертаційний центр
Прокуратура Донецької області спільно з співробітниками УКРІНФОРМ і СБУ викрили групу осіб, які займалися фіктивним підприємництвом.
Про це повідомляє «Кореспондент.net».
“Орієнтовний обіг коштів по рахунках підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, в 2015 році склав більше 200 млн грн”, – йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури.
Правоохоронці встановили, що учасники групи створили протиправну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків, тобто конвертаційний центр.
Зловмисники надавали послуги з “легалізації” поставки сільськогосподарських культур, закуплених за готівку у населення. Правопорушники створили і використовували підприємства для переведення безготівкових коштів у готівку з метою надання послуг сільгоспвиробникам, зернотрейдерам.
Діяльність конвертаційного центру здійснювалася в Миколаєві і поширювалася на численні підприємства на території Київської, Кіровоградської, Полтавської, Миколаївської та інших областей.
Під час обшуків за місцями проживання учасників виявлено “конверт”, а також в автомобілях і в офісі вилучено печатки, чекові книжки, банківські картки, бухгалтерські документи, комп’ютерну та іншу техніку.
Правоохоронці наклали арешт на 362 банківських рахунках 87 суб’єктів господарювання в 12 банківських установах.
