Вивели у тінь 150 мільйонів? У Кропивницькому викрили конвертаційний центр
У Кропивницькому викрили незаконний конвертаційний центр із тіньовим обігом у понад 150 мільйонів гривень.
Як повідомили у пресслужбі прокуратури області, за даними слідства, фінансово-промислова група, яка займається переробкою та експортом сільгосппродукції, зареєструвала у Кропивницькому низку фіктивних підприємств на людей з вразливих верств. На їхні рахунки перераховували гроші.
Правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру у рамках кримінального провадження за фактами легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України).
Попередньо зʼясували, що через конвертцентр до тіньового сектору економіки лише за 5 місяців 2024 року вивели понад 150 мільйонів гривень.
