Екс-гендиректор та бухгалтер на одному з підприємств Кіровоградщини “відмили” понад 22 мільйони гривень
Співробітниками податкової міліції Кіровоградської області виявлено резонансний факт легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
За інформацією ГУ ДФС у Кіровоградській області, в ході проведення заходів щодо відпрацювання підприємств, що здійснюють діяльність у сфері АПК, виявлено резонансний факт заволодіння посадовими особами підприємства з іноземними інвестиціями коштами та майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Встановлено, що протягом тривалого періоду колишній генеральний директор товариства, за попередньою змовою з головним бухгалтером даного підприємства, підробили статут товариства з метою отримання права укладати та підписувати фінансово-господарські договори без обмеження їх суми. В подальшому здійснили реалізацію майна, що належало товариству за ціною, значно нижчою від ринкової, а різницю між зазначеною та реальною вартістю майна від здійсненої операції отримали готівкою.
Крім того, протягом 2002 – 2017 років дані посадові особи під виглядом надання безвідсоткових довготривалих позик пайовикам, працівникам підприємства та іншим фізичним особам, навіть без укладання відповідних угод, перераховували грошові кошти на їх карткові рахунки, які в подальшому були перевеВстановлено факти розтрати грошових коштів на придбання будівельних матеріалів, проектної документації та обладнання для тиру, які не пов’язані з господарською діяльністю підприємства, чим завдано йому збитки.
Всього, протягом 2002 – 2017 років, дані посадові особи, зловживаючи службовим становищем, незаконно заволоділи майном та коштами підприємства в особливо великих розмірах, чим завдали його власнику майнової шкоди в розмірі понад 22 мільйони гривень.
Одержані злочинним шляхом доходи посадовці легалізували, шляхом придбання та будівництва нерухомого майна на території Кіровоградської області і м. Києва та купівлі приватних автомобілів преміум класу.
