Нардепа Березкіна готуються притягти до кримінальної відповідальності: 10 людей вже затримано
НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали 10 осіб із керівництва “Ощадбанку” та посадовців “Креативу” та готуються до затримання нардепа Станіслава Березкіна.
Із офіційних повідомлень прес-служб, серед підозрюваних — два чинні та один колишній посадовці «Ощадбанку». Їм повідомили про підозру у заволодінні 20 млн дол. США.
Зокрема, йдеться про колишню директорку департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі — заступниця голови правління АТ «Ощадбанк»); колишнього начальника управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (звільнився у 2015 році з держбанку); колишню начальницю відділу управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (наразі — очільниця зазначеного управління держбанку).
Решта підозрюваних — колишні бенефіціари групи компаній «Креатив», низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цього холдингу, та оцінювач.
Подання про надання дозволу на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності найближчим часом буде направлено Генеральному прокурору України.
За даними слідства, у період 2013 –2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПРАТ «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму 20 млн дол. США буцімто на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів тодішні власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії.
Вказані кошти необхідні були для забезпечення купівлі корпоративних прав одного з підприємств на узбережжі Чорного моря. Але оскільки розміру забезпечення для видачі кредиту було не достатньо, за попередньою змовою з працівниками банку, залученими до злочину, співучасниками складено договір про начебто поставку товару, за яким право вимоги грошових коштів на суму понад 100 млн. грн. було передано у якості забезпечення кредиту.
Після прийняття наприкінці робочого дня рішень кредитного комітету і правління банку про видачу кредиту, фактично вночі відповідний договір було невідкладно підписаний. На виконання запланованого, одержані кредитні кошти були перераховано на рахунки в іноземних банках і використані для придбання корпоративних прав.
Детективи НАБУ мають докази, що, ухвалюючи рішення про надання кредиту, посадовці АТ «Ощадбанк» спирались на неперевірені, а подекуди і підроблені документи, частина з яких створювалась за їхньої ж участі.
В результаті корупційної схеми з «Ощадбанку» фактично вивели 20 млн дол США (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину), що призвело до списання майнових прав та, як наслідок, до зменшення активів АТ «Ощадбанк» (збитків) на суму 133 млн грн через здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом.
Наразі детективи здійснюють невідкладні слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у травні 2016 року.
Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо,влітку 2015 нардеп Станіслав Березкін продав фактично неплатоспроможний агрохолдинг Креатив групі приватних інвесторів. Продати бізнес його змусили багатомільйонні борги компанії, сума яких становила близько 700 млн дол. Незабаром після угоди купівлі-продажу між старими і новими власниками Креатива розгорівся конфлікт. Нові власники в особі Рисбек Токтомушева звинуватили Березкіна в шахрайстві. Нині процедура банкрутства завершується.
Триває низка судів, де банки вимагають повернення мільйонних позик.
26 січня 2018 під час обшуку в приймальні нардепа, який відбувся у Кропивницькому на розі вулиць Шульгиних і Дворцової виник конфлікт. Нардеп намагався відібрати у слідчих вилучені документи.
У справі незаконної переробки чужого насіння і підробці документів у серпні мали оголосити про підозру екс-посадовцю “Креатива” Юрію Давидову, проте він виїхав закордон і нині перебуває у розшуку.
У жовтні Сергій Руденко, директор ТОВ «Інформаційно-торговий дім – ЛС», заявив редакції, що на його думку до свого «банкрутства» ПрАТ” КРЕАТИВ” йшло протягом 10 років, переробляючи сировину, що йому не належить, «купуючи» неіснуюче соняшникове насіння, а чуже видаючи за власне, незаконно отримуючи відшкодування ПДВ та виводячи готівку в офшори. Він та інші ошукані заявили, що звертатимуться до НАБУ.
НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали 10 осіб із керівництва “Ощадбанку” та посадовців “Креативу” та готуються до затримання нардепа Станіслава Березкіна.
Із офіційних повідомлень прес-служб, серед підозрюваних — два чинні та один колишній посадовці «Ощадбанку». Їм повідомили про підозру у заволодінні 20 млн дол. США.
Зокрема, йдеться про колишню директорку департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі — заступниця голови правління АТ «Ощадбанк»); колишнього начальника управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (звільнився у 2015 році з держбанку); колишню начальницю відділу управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (наразі — очільниця зазначеного управління держбанку).
Решта підозрюваних — колишні бенефіціари групи компаній «Креатив», низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цього холдингу, та оцінювач.
Подання про надання дозволу на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності найближчим часом буде направлено Генеральному прокурору України.
За даними слідства, у період 2013 –2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПРАТ «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму 20 млн дол. США буцімто на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів тодішні власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії.
Вказані кошти необхідні були для забезпечення купівлі корпоративних прав одного з підприємств на узбережжі Чорного моря. Але оскільки розміру забезпечення для видачі кредиту було не достатньо, за попередньою змовою з працівниками банку, залученими до злочину, співучасниками складено договір про начебто поставку товару, за яким право вимоги грошових коштів на суму понад 100 млн. грн. було передано у якості забезпечення кредиту.
Після прийняття наприкінці робочого дня рішень кредитного комітету і правління банку про видачу кредиту, фактично вночі відповідний договір було невідкладно підписаний. На виконання запланованого, одержані кредитні кошти були перераховано на рахунки в іноземних банках і використані для придбання корпоративних прав.
Детективи НАБУ мають докази, що, ухвалюючи рішення про надання кредиту, посадовці АТ «Ощадбанк» спирались на неперевірені, а подекуди і підроблені документи, частина з яких створювалась за їхньої ж участі.
В результаті корупційної схеми з «Ощадбанку» фактично вивели 20 млн дол США (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину), що призвело до списання майнових прав та, як наслідок, до зменшення активів АТ «Ощадбанк» (збитків) на суму 133 млн грн через здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом.
Наразі детективи здійснюють невідкладні слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у травні 2016 року.
Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо,влітку 2015 нардеп Станіслав Березкін продав фактично неплатоспроможний агрохолдинг Креатив групі приватних інвесторів. Продати бізнес його змусили багатомільйонні борги компанії, сума яких становила близько 700 млн дол. Незабаром після угоди купівлі-продажу між старими і новими власниками Креатива розгорівся конфлікт. Нові власники в особі Рисбек Токтомушева звинуватили Березкіна в шахрайстві. Нині процедура банкрутства завершується.
Триває низка судів, де банки вимагають повернення мільйонних позик.
26 січня 2018 під час обшуку в приймальні нардепа, який відбувся у Кропивницькому на розі вулиць Шульгиних і Дворцової виник конфлікт. Нардеп намагався відібрати у слідчих вилучені документи.
У справі незаконної переробки чужого насіння і підробці документів у серпні мали оголосити про підозру екс-посадовцю “Креатива” Юрію Давидову, проте він виїхав закордон і нині перебуває у розшуку.
У жовтні Сергій Руденко, директор ТОВ «Інформаційно-торговий дім – ЛС», заявив редакції, що на його думку до свого «банкрутства» ПрАТ” КРЕАТИВ” йшло протягом 10 років, переробляючи сировину, що йому не належить, «купуючи» неіснуюче соняшникове насіння, а чуже видаючи за власне, незаконно отримуючи відшкодування ПДВ та виводячи готівку в офшори. Він та інші ошукані заявили, що звертатимуться до НАБУ.
