Підприємця з Кіровоградщини підозрюють у несплаті 5 мільйонів гривень податків
Податківці підозрюють підприємця з Кіровоградщини в ухиленні від сплати податків та відмиванні готівки, шляхом фіктивних договорів із липовими супідрядниками.
У січні 2019 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області направлено до суду кримінальне провадження відносно директора товариства з обмеженою відповідальністю.
Як повідомляє прес-служба ГУ ДФС в області, слідством встановлено, що директор одного з підприємств, яке брало участь у виконанні будівельно-монтажних робіт для установ державної та комунальної власності, щоб уникнути сплати податків використав завідомо підроблені документи фіктивних підприємств із недостовірними відомостями про їх участь у виконанні робіт та надання послуг на об’єктах будівництва.
Таким чином він ухилився від сплати ПДВ та податку на прибуток за 2016-2017 рр. на загальну суму 5 млн гривень.
Крім того, зазначений директор, шляхом проведення операцій з придбання ліфтового обладнання через суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності для одного з медичних закладів міста, яке обслуговує, у тому числі, і учасників АТО, безпідставно завищив їх вартість на суму 0,7 млн гривень. Зазначені кошти у подальшому були перераховані на фірми з ознаками фіктивності та переведені у готівку.
Наразі він обвинувачується у скоєнні злочинів, вчинених в бюджетній сфері з ознаками корупційного правопорушення, за ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України. По кримінальному провадженню накладено арешт на суму 415 тис.грн.
У 2018 році підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 352 тис. грн, яка була ним внесена.
