Податкова міліція Кіровоградщини ліквідувала “конвертаційний” центр (ФОТО)
Податкова міліція Кіровоградщини припинила діяльність „конвертаційного” центру з обігом 160 млн гривень.
Співробітники податкової міліції Кіровоградської області, під процесуальним керівництвом прокуратури, при розслідуванні кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, викрили та припинили діяльність міжрегіонального „конвертаційного” центру, який діяв на території Кіровоградської, Київської областей та м. Києва.
Як повідомляє пресслужба ДФС області, групою осіб було розроблено та впроваджено в діяльність злочинні схеми, основною ціллю яких було надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань для подальшого ухилення від сплати податків та переведення безготівкових грошових коштів у готівку для підприємств реального сектора економіки.
З метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності протягом 2017 -2019 р.р., особи причетні до незаконної діяльності створили та придбали на території Кіровоградської та Київської областей ряд підконтрольних суб’єктів підприємницької діяльності, через рахунки яких проконвертували грошові кошти на суму близько 160 млн гривень.
За результатами проведених у жовтні санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів кримінального провадження вилучили печатки підконтрольних суб’єктів господарювання, первинна бухгалтерська та „чорнова” документація «транзитних» і фіктивних СГД,комп’ютерна техніка, носії інформації, грошові кошти, чекові книжки, банківські картки та інші докази протиправної діяльності.
Слідство триває.
