ДБР арештувало рахунки кількох фірм родини Онулів: у чому їх підозрюють

У чому причина арешту?

За інформацією Єдиного реєстру судових рішень, обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів), ч. 2 ст. 222-1(Маніпулювання на фондовому ринку), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України. 

“В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг,” – йдеться в реєстрі.

Так, за результатами проведення 06.06.2019 на підставі ухвал слідчих суддів обшуків житлових та нежитлових приміщень, транспортних засобів, які використовувались фігурантами кримінального провадження для виготовлення і зберігання речей та документів, які містять слідчих вчинення кримінальних правопорушень або пристосовані для їх вчинення, виявлено та вилучено, серед іншого, печатки та фінансово-господарські документи 30 підприємств,.

Прокурор вважав, що через рахунки ТОВ “ХХІ-ВІК”, ТОВ “АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ “НІКА” , ТОВ “КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ”, ТОВ “ЛІДЕРРЕСУРС”, ТОВ “АПК-МОЯ РОДИНА”, ТОВ ” ТОРГОВИЙ ДІМ “КЗК “, ПП “ТОРЕНД” здійснюють діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у “тінь”, тому кошти, розміщені рахунках підприємств, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Яка позиція представників компанії?

Агрокомпанія “Ніка” у свою чергу звинувачує ДБР у безпідставному арешті рахунків сотень компаній.

Таку заяву адвокат компанії Любомир Дроздовський зробив прес-конференції в агентстві “Інтерфакс-Україна” у вівторок, 8 жовтня.

За словами представника “Ніка”, компанії вдалося домогтися зняття арешту цим самим судом 6 серпня, однак 9 серпня прокурор ДБР подав повторне клопотання, і 18 серпня суд наклав повторний арешт. Після цього компанія звернулася до суду апеляційної інстанції, який 30 вересня та 1 жовтня скасував ці постанови вдруге.

Власниця ТОВ “АПК “Ніка” Лариса Онул наголосила, що компанія ніколи не мала справ з державним бюджетом, не брала участі в тендерах, не виконувала держзамовлення. За її словами, за майже чотири місяці арешту рахунків було припинено виплату зарплат, робота компанії була суттєво обмежена, а її репутація сильно постраждала.

На захист виступив і нардеп від “Слуги народ”Олексій Жмеренецький.

Кому належать фірми?

Фірми належать родині Лариси і Миколи Онулів. Окрім бізнесу, у свій час вони були членами «Партії регіонів» звідки вийшли зі скандалом, звинувативши тодішнього голову ОДА у тиску, а згодом представляли «Удар», але і з неї вийшли.

Наразі вони опосередковано підтримують місцевих представників партії “Слуга народ”. Наприклад, низка зустрічей з виборцями Олександра Дануци як кандидата відбувалась у Дендропарку ( на території, яку орендує родина підприємців), на його ж паркані висіла і політична реклама кандидата.

Ірина Коваленко, яка є директором ТОВ «Центрмедіаком», що пов’язане з бізнесменами, стала радницею нардепа Дануци.