За відмивання грошей на Кіровоградщині відкрили два кримінальні провадження
12:26, 26 Березня, 2018
Протягом січня-лютого 2018 року сектор боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області склав та передав до правоохоронних органів 4 матеріали з ознаками вчинення кримінальних правопорушень.
З них – 3 матеріали стосовно правопорушень, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За результатами розгляду переданих підрозділом матеріалів правоохоронними органами в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 2 кримінальних провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України („Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”).
