Кропивничанина підозрюють в організації схеми фінансування бойовиків ОРДЛО
СБУ підозрює кропивничанина в організації схеми фінансування незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР». Учасники оборудки діяли під прикриттям фіктивної інвестиційної компанії у Кропивницькому.
Як повідомили в пресслужбі СБУ, середньомісячний обіг тіньових грошей становив десятки мільйонів доларів.
Слідчі органів безпеки підозрюють організатора фіктивної компанії у вчинені злочину за:
- ч. 1 ст. 200 (підробка фінансових та банкових документів та неправомірний випуск або використання електронних грошей),
- ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, у серпні цього року кіберфахівці заблокували масштабну схему одержання грошей через псевдоброкерські послуги. Незаконний механізм налагодили декілька мешканців обласного центру разом зі своїми спільниками з ОРДЛО.
Для реалізації оборудки вони створили спеціалізовані інтернет-платформи та облаштували у Кропивницькому підпільний кол-центр.
Оператори телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній під «гарантії» швидких надприбутків. Для участі у «біржових торгах» клієнти переводили кошти на рахунки, які організатори схеми оформляли на підставних осіб.
Після одержання «інвестицій» ділки виводили їх у тінь через заборонені в Україні російські платіжні системи або легалізовували, використовуючи приховані криптовалютні операції.
