Пропонують орендувати вашу банківську картку: чим це загрожує

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Як наголосили у повідомленні, коли вам пропонують здавати ваші платіжні картки в оренду або надати доступ до рахунків за «винагороду», потім ці дані злочинці використовують для незаконних дій. Зокрема, шахрайства, торгівлі наркотиками, тероризму.

Так, злочинці залишаються в тіні, адже всі операції оформлюються на ім’я власника рахунку. Таких людей називають «грошовими мулами» — найнижчою ланкою кримінальної схеми, яка бере на себе всі ризики.

Що загрожує «грошовому мулу»?

• кримінальна відповідальність за співучасть у незаконних діях або фінансуванні тероризму.
• втрата доступу до банківських послуг.
• погана репутація, що може ускладнити пошук роботи.
• ризик викрадення всіх заощаджень з переданих шахраям рахунків.

Як не потрапити у пастку?

• ніколи не передавайте свою картку, рахунок або їхні реквізити іншим особам.
• ігноруйте «вакансії», де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.
• якщо маєте сумніви, краще відмовтеся одразу.

Нагадаємо, у Кропивницькому засудили місцевого жителя, який погодився за 700 гривень стати фіктивним засновником підприємства, через яке «відмили» понад 10 мільйонів гривень.