ДФС підозрює, що на Кіровоградщині відмили півмільйона гривень
10:16, 09 Лютого, 2018
Протягом січня підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області складено та передано до правоохоронних органів два матеріали з ознаками вчинення кримінальних правопорушень, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
Як повідомляє прес-служба відомства, ймовірна сума легалізованих злочинних доходів 568 тис. гривень.
За результатами розгляду переданих матеріалів правоохоронними органами з початку 2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 2 кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»).
