ДФС накрила конвертаційний центр, що мав дилера у Кропивницькому
Співробітники Державної фіскальної служби ліквідували міжрегіональний конвертцентр з річним оборотом у понад 230 млн. гривень. Про це повідомляє прес-служба Управління ДФС.
Конвертцентр мав мережу дилерів у чотирьох обласних центрах: Кропивницькому, Києві, Черкасах та Дніпрі.
Організатори конвертцентру оформили на підставних осіб низку фіктивних фірм, за допомогою яких сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та незаконного переведення коштів з безготівкової форми у готівку.
З рахунків цих фірм у банках знімалася готівка, яку повертали замовнику за вирахуванням відсотка за конвертацію.
В рамках операції проведено 24 обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання учасників конвертаційного центру, де вилучено готівки в еквіваленті 1,3 млн. гривень, печатка підприємства, сім банківських карток, 33 одиниці комп’ютерів, 10 мобільних телефонів, магнітні носії інформації, документацію , що свідчить про незаконну діяльність і чорнові записи.
За матеріалами: «Главком»
