Завдали 3,2 мільйона збитків банку? На Кіровоградщині та Одещині викрили групу кібершахраїв

Джерело: Telegram-канал Кіровоградської обласної прокуратури.

Що відомо про схему?

За даними слідства, ще у 2021 році житель Кіровоградщини організував злочинну схему та залучив до неї трьох знайомих. Четверо підозрюваних — жителі Кіровоградської та Одеської областей віком від 26 до 35 років.

«Кожен з учасників мав свою роль: одні підшуковували людей, які за винагороду погоджувалися оформити на себе банківські картки, інші забезпечували групу великою кількістю SIM-карт і банківських рахунків, отримували доступ до дистанційного банківського обслуговування та використовували їх для реалізації злочинної схеми», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Як ідеться у матеріалах слідства, власники рахунків не знали про справжні наміри шахраїв. Вони оформлювали на себе банківські картки, а учасники злочинної групи прив’язували до них власні фінансові номери та надалі самостійно розпоряджалися рахунками. Підозрювані пояснювали свої дії нібито заблокованими картками, проблемами з кредитами чи іншими вигаданими обставинами.

«Використовуючи персональні дані власників рахунків та отриманий доступ до банківських сервісів, фігуранти, за версією слідства, незаконно втрутилися в роботу автоматизованої системи банку», — зазначили в обласній прокуратурі.

Як ідеться у повідомленні, протягом кількох днів вони провели 287 несанкціонованих фінансових операцій, поповнивши понад 150 мобільних номерів, після чого вивели кошти на підконтрольні банківські картки, розподілили їх між собою та перевели в готівку.

Унаслідок цих дій одному з банків завдано збитків на суму понад 3,2 мільйона гривень.

Правоохоронці обшукали місця проживання підозрюваних на території Кіровоградської та Одеської областей, а також їхній транспорт та вилучили телефони, SIM-картки, флеш-накопичувачі, банківські картки, закордонний паспорт та інші речові докази.

Чотирьом фігурантам повідомили про підозри:

• за ч. 4 ст. 190 ККУ — Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
• за ч. 2 ст. 361 ККУ — Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Двом із них уже обрали запобіжні заходи у вигляді застави, щодо ще двох триває розгляд відповідних клопотань.

Примітка:

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Нагадаємо, на Кіровоградщині правоохоронці викрили групу людей, які, за версією слідства, виманювали гроші у родин військових, які зникли безвісти на війні.